Desarrollamos proyectos de implementación y mejora de Sistemas de Compliance en materia de Prevención de LAFT y FP, Modelo de Prevención de Delitos, Protección de Datos Personales, SST, entre otros.
Facilita el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de LAFT y FP de los Sujetos Obligados
Permite prevenir la comisión de delitos y mitigar las consecuencias de la responsabilidad de las personas jurídicas en base a la Ley N°30424.
Permite garantizar la privacidad y seguridad de la información personal en cumplimiento con la regulación local e internacional.
Permite prevenir riesgos en materia de SST, sanciones por parte de SUNAFIL y responsabilidades penales a los representantes.
Se identifican, evalúan, controlan y monitorean la exposición a los riesgos en el marco de un programa de compliance determinado.
Permite mantener un estándar de sostenibilidad ESG en la organización, obteniendo beneficios reputacionales y económicos.
Permite alinear los objetivos de los organos de dirección y administración, y mantener la reciprocidad con sus grupos de interés.
Previene la comisión de prácticas anticompetitivas y reducir consecuencias legales para la organización y sus representantes.
Desarrollamos proyectos de implementación y mejora de Sistemas de Compliance en materia de Prevención de LAFT y FP, Modelo de Prevención de Delitos, Protección de Datos Personales, SST, entre otros.
Brindamos soporte continuo en las áreas de especialización de compliance de nuestro equipo por una tarifa accesible y que significa una reducción del costo empresa de los clientes.
Nuestro equipo podrá ayudarte a implementar y/o monitorear, actualizar y dar soporte continuo e ilimitado al sistema de cumplimiento de prevención de LAFT y FT, asi cómo abordar las auditorías, visitas de supervición y brindar las capacitaciones obligatorias. Servicio especializado para sujetos obligados con Oficiales de Cumplimiento a dedicación no exclusiva o para organizaciones que deseen fortalecer sus controles.
Nuestro equipo podrá ayudarte a implementar y/o monitorear, actualizar y dar soporte continuo e iliminatado a algun sistema de Compliance implementado en la organización, con la oportunidad de tener la asesoría de un experto como Encargado de Prevención, Oficial de Protección de Datos, Oficial de Cumplimiento Normativo u Oficial de Libre Competencia.
Ofrecemos múltiples servicios de soporte, como diagnostico y aseguramiento de programas de compliance, auditorias forences, y mejora continua.
Evaluaciones preventivas que permiten determinar un estatus e identificar puntos de dolor de un programa de compliance.
Preparación y acompañamiento para las certificaciones ISO 31000, 37001, 37301, 27001, 45001, 26000, entre otras
Se identifican puntos de dolor en los procesos, permitiendo rediseñar procedimientos alineados a los objetivos de los programas de compliance.
Auditorias que tienen la finalidad de identificar malas prácticas en la organización.
Realizamos capacitaciones especializadas en materia de Prevención de LAFT y FP, Antisoborno, Protección de Datos Personales, SST, Antifraude, Ética, Libre Competencia u otro tema de interés.
Brindamos capacitaciones certificadas a todo el personal en todas las materias reguladas. Asimismo, brindamos apoyo para la realización de actividades de implantación y ejecución de planes de capacitación y cultura en compliance.
Brindamos capacitaciones ejecutivas a los organos de dirección y administración de la empresa, asi cómo a la plana gerencial principal de la organización.
Implementamos herramientas tecnológicas de Regtech que ayudan a optimizar y automatizar la gestión de cumplimiento entre ellas para la debida diligencia, gestion de riesgos, canales de deuncias, entre otras.
Herramienta que permite buscar en listas y fuentes nacionales e internacionales los antecedentes de una persona para poder determinar su riesgo y completar la debida diligencia.
Implementación de herramienta automatizada que permite la recepción de denuncias para manteber la confidencialidad y el anonimato del denunciante.
Automatización de matrices de riesgos para gestionar de forma eficiente los riesgos y controles relevantes de la organización.
